董事长张新子主持（chí）会议（yì）

　　会上由公（gōng）司董事长张新子代表第（dì）四届董（dǒng）事会（huì）作（zuò）了题为《求真务实和谐共（gòng）赢 为实现公（gōng）司转折发展新（xīn）目标（biāo）而努力奋斗》的工作报告，报告简要回顾了第四届董事会任（rèn）期以来（lái）的工作，重点对2023年度工作中（zhōng）的经营（yíng）指标完成及主（zhǔ）要工作开展情（qíng）况进行了总结（jié），对2024年重点工作进行了安排（pái）。监事会（huì）主席田维军代（dài）表第四届监事会作了（le）《天（tiān）水（shuǐ）岷山机械（xiè）有（yǒu）限责任公司监（jiān）事会工作报告》，报告对监事会依法（fǎ）履职监督公司经营运作情况进（jìn）行了总结，明确了（le）2024年工作思（sī）路和（hé）重点工作。财务总监丁永（yǒng）刚作了《2023年（nián）财务（wù）决算报告》《2024年财务预算报告》和《2023年利润分配方案》，会议对报（bào）告和方案审议并表决通过。

　　会议表决通（tōng）过了股东张建（jiàn）辉配偶（ǒu）付（fù）焕娜继（jì）承张建辉股权股份事宜。

会议现场举手表决

　　会议表决通过了（le）《天水岷（mín）山（shān）机（jī）械有限责任公司第四（sì）届第一次股东会会议决议》。

　　会议认为，董事会报告对第四届董（dǒng）事会工作的（de）总结实事求是，2024年生（shēng）产经营（yíng）指标和各项工作的（de）安排符合公司经营（yíng）生产的实际和发展的需要。公司第四届监事会能（néng）够按照《中华人民共和国（guó）公司法》和《天水岷山机械（xiè）有限（xiàn）责任（rèn）公司章（zhāng）程》行使（shǐ）监督职权（quán），在监督公司董事、经理（lǐ）层和（hé）管理层按（àn）照章程依法履（lǚ）行职责的同时，对公司（sī）的日常经（jīng）营（yíng）生（shēng）产开（kāi）展了相关监督工（gōng）作（zuò），维护了（le）公司利益和股（gǔ）东的合（hé）法权益。

　　决议指出，公司第四届董事会（huì），面对（duì）严峻的经（jīng）济形势、激烈（liè）的市场竞争和极其困难的（de）生产经营（yíng）环境，坚（jiān）定发（fā）展（zhǎn）自信，积（jī）极主动作为，踔厉（lì）奋发，笃行不怠（dài），开拓进取，技改创新，破解难题，实（shí）现了主导产品产业（yè）持续良好发展，公司生产能力不断增强，运营质量稳（wěn）步提升，员工收入不断（duàn）增长，奠（diàn）定了（le）持续长远（yuǎn）发展（zhǎn）的良好基础，特别是在新厂区运行以来，“求（qiú）真务实和谐共赢”的（de）厂训管理经营理念树立（lì）贯彻，生产效率不断提升，各项管理（lǐ）逐步加（jiā）强，产品市场进一步拓展，发展的速度（dù）明显加快，社会（huì）影响力日益增强。